Siêu chu kỳ tội phạm tiền điện tử: Được thúc đẩy bởi FOMO và quy định lỏng lẻo
Các chuyên gia an ninh mạng nhấn mạnh cách thức mà các quy định chậm chạp, nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội và sự gia tăng chấp nhận đang thúc đẩy sự gia tăng các tội phạm liên quan đến tiền điện tử, với thiệt hại trong nửa đầu năm 2025 vượt qua cả năm 2024.
Ngành công nghiệp tiền điện tử đang trải qua điều mà các chuyên gia an ninh mạng gọi là 'siêu chu kỳ tội phạm tiền điện tử', được thúc đẩy bởi sự kết hợp của các phản ứng quy định chậm chạp, nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO) lan rộng và sự gia tăng tỷ lệ chấp nhận. Sự gia tăng này trong hoạt động tội phạm đã dẫn đến những thiệt hại chưa từng có trong nửa đầu năm 2025, vượt qua tổng thiệt hại được ghi nhận trong suốt năm 2024.
Bill Callahan, một cựu đặc vụ DEA chuyển sang điều tra tiền điện tử, cho rằng sự phát triển nhanh chóng của các tài sản tiền điện tử mới, đặc biệt là memecoins, kết hợp với sự gia tăng sự quan tâm của nhà đầu tư bán lẻ và sự giám sát quy định tối thiểu, đã tạo ra môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp tội phạm. Ông chỉ ra rằng mặc dù thuật ngữ 'siêu chu kỳ' có thể là một sự phóng đại, nhưng môi trường chắc chắn ưu tiên cho các hoạt động bất hợp pháp.
“Sự phát triển nhanh chóng của các tài sản tiền điện tử mới, đặc biệt là memecoins, kết hợp với sự gia tăng nhà đầu tư bán lẻ và sự giám sát quy định hạn chế, tạo ra cơ hội cho hoạt động tội phạm, bao gồm trộm cắp, các kế hoạch đầu tư giả mạo, lừa đảo và gian lận.”
Rủi ro so với Phần thưởng: Lợi thế của Tội phạm Tiền điện tử
Callahan lưu ý rằng sự ẩn danh và sự dễ dàng trong việc thiết lập các kế hoạch lừa đảo trong thế giới tiền điện tử khiến nó đặc biệt hấp dẫn đối với tội phạm. Ông nhấn mạnh rằng ngay cả khi tội phạm mắc sai lầm, tiềm năng cho lợi nhuận lớn vẫn còn cao.
“Chúng ta phải nhớ rằng, những kẻ xấu có thời gian, tiền bạc và tài nguyên ở phía họ để hoàn thiện hoạt động tội phạm, và họ không cần phải làm đúng mọi lúc để vẫn kiếm được lợi nhuận lớn.”
Theo báo cáo H1 Hack3d từ công ty bảo mật blockchain CertiK, thiệt hại trung bình mỗi sự cố bảo mật trong năm 2025 là 4,3 triệu đô la, với thiệt hại trung vị là 103.996 đô la.
Natalie Newson, một nhà điều tra blockchain cấp cao tại CertiK, lưu ý rằng một 'sự hội tụ của các điều kiện' đã làm cho những kẻ xấu trở nên táo bạo hơn. Cô chỉ ra rằng những người ảnh hưởng và những người lãnh đạo ý kiến chính phát hành các token với ý định đáng ngờ đang kiếm lời nhờ vào những nhà đầu tư bán lẻ.
Công ty giám sát thị trường Solidus Labs báo cáo rằng 98,7% các token được phát hành trên nền tảng Pump.fun thể hiện các đặc điểm của các kế hoạch bơm và bán.
Newson cũng nhấn mạnh những thách thức mà các cơ quan thực thi pháp luật phải đối mặt, bao gồm nguồn lực hạn chế, sự phức tạp liên tài phán và sự gia tăng sự tinh vi kỹ thuật của các tội phạm mạng.
Một báo cáo từ công ty phân tích blockchain Chainalysis vào tháng 7 năm 2024 đã xác định các kỹ thuật rửa tiền là một thách thức lớn đối với các cơ quan thực thi pháp luật và nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử.
“Kết quả là sự gia tăng khoảng cách giữa hoạt động bất hợp pháp và trách nhiệm, tạo ra một môi trường ngày càng thù địch đối với người dùng và nhà xây dựng hợp pháp.”
Newson gợi ý rằng sự bảo mật hợp đồng thông minh tăng cường và giáo dục người dùng có thể giúp giảm thiểu tình hình, mặc dù cô thừa nhận rằng ngăn chặn hoàn toàn tội phạm là không thể.
Cân bằng Quy định: Lời kêu gọi Hành động
Hank Huang, CEO của Kronos Research, chỉ trích cách tiếp cận quy định, cho rằng nó đã chuyển từ sự can thiệp quá mức sang phản ứng không đủ. Ông tin rằng sự thiếu trách nhiệm hiện tại đang góp phần vào siêu chu kỳ tội phạm tiền điện tử được cảm nhận.
“Sự mất cân bằng đó tạo ra môi trường thuận lợi cho điều gì cảm giác như một siêu chu kỳ tội phạm tiền điện tử. Giải pháp không phải là thêm các cuộc đàn áp; đó là quy định thông minh, nhắm mục tiêu và tìm kiếm sự cân bằng để tiếp tục thúc đẩy sự chấp nhận đại chúng.”
Mục tiêu Không Thể Đạt Được của Không Thiệt Hại
Các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới đang tăng cường nỗ lực để chống lại tội phạm tiền điện tử, nhắm vào các thị trường darknet trong số các sáng kiến khác. Tuy nhiên, Huang lập luận rằng loại bỏ hoàn toàn thiệt hại trong không gian tiền điện tử là một mục tiêu không thể đạt được do bản chất vốn có của các thị trường phi tập trung và sự tham gia ẩn danh.
Thay vì nhắm đến mục tiêu không thiệt hại, Huang đề nghị tập trung vào việc giảm thiểu rủi ro cho người dùng. Ông lưu ý rằng trong khi các ngành công nghiệp khác cũng phải đối mặt với những thách thức tương tự, tốc độ và khả năng tiếp cận toàn cầu của tiền điện tử khiến chúng đặc biệt dễ bị tấn công.
“Các ngành công nghiệp khác cũng đang bị tấn công, nhưng tốc độ và khả năng tiếp cận toàn cầu của tiền điện tử khiến chúng đặc biệt dễ bị tổn thương. Những cuộc tấn công này ít liên quan đến việc nhắm mục tiêu vào tiền điện tử mà nhiều hơn về việc kiểm tra giới hạn của các hệ thống mới nổi,” Huang nói.
Theo Cointelegraph
Tin khác
