Sự gia tăng giao dịch Bitcoin riêng tư do ETFs, MicroStrategy và cá voi thúc đẩy

Việc sử dụng CoinJoin cho các giao dịch Bitcoin riêng tư đã tăng gấp ba lần kể từ năm 2022, được thúc đẩy bởi các nhà tích lũy lớn như Bitcoin ETFs, MicroStrategy và ví lưu ký, theo CryptoQuant.

Các giao dịch Bitcoin riêng tư, sử dụng phương pháp được gọi là CoinJoin, đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể kể từ năm 2022, chủ yếu do sự gia tăng trong việc mua của các nhà tích lũy Bitcoin lớn. Theo CryptoQuant, các giao dịch này chủ yếu liên quan đến các địa chỉ cá voi Bitcoin liên kết với quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin (ETFs), MicroStrategy và ví lưu ký.

Ki Young Ju, CEO của CryptoQuant, lưu ý rằng cá voi thường sử dụng các giao dịch riêng tư để chuyển tiền của họ cho các nhà đầu tư tổ chức mới. Giao dịch CoinJoin hoạt động bằng cách tập hợp các đầu vào và đầu ra từ nhiều bên, điều này làm cho việc truy tìm quyền sở hữu của các đầu ra giao dịch chưa được sử dụng trở nên khó khăn.

Ju bác bỏ quan điểm cho rằng các giao dịch CoinJoin chủ yếu được sử dụng bởi các hacker để rửa tiền bị đánh cắp. Ông chỉ ra rằng, theo Chainalysis, tổng thiệt hại do hack trong năm 2024 là 2,2 tỷ đô la, chỉ chiếm một phần nhỏ (0,5%) của tổng dòng vốn thực hiện của Bitcoin là 377 tỷ đô la.

Mặc dù các công ty công khai phải báo cáo tài sản của họ, Ju đã nhấn mạnh sự tồn tại của các cá voi Bitcoin chưa được xác định, những người đã tích lũy tới 420.000 Bitcoin, có giá trị hơn 40 tỷ đô la. Ông đặt câu hỏi, "Những cá voi này là ai?"

Các bình luận về bài đăng của Ju đưa ra các giả thuyết từ khả năng một quốc gia đang bí mật xây dựng dự trữ Bitcoin đến một quốc gia bị trừng phạt đang cố gắng tránh rủi ro trừng phạt.

Những phát triển gần đây ở Nga, nơi đã thông qua luật pháp để cho phép giao dịch ngoại thương bằng Bitcoin và các loại tiền điện tử khác, càng làm tăng thêm sự tò mò xung quanh những tích lũy lớn, ẩn danh này.

Tiềm năng lạm dụng CoinJoin đã thu hút sự giám sát từ các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu. Tại Hoa Kỳ, các cơ quan chức năng đã bắt giữ các nhà sáng lập của dịch vụ Bitcoin tập trung vào quyền riêng tư Samourai Wallet và tịch thu trang web của họ vào tháng 4, cáo buộc rằng tính năng CoinJoin của họ đã tạo điều kiện cho 2 tỷ đô la giao dịch bất hợp pháp và hơn 100 triệu đô la rửa tiền từ các thị trường web đen như Silk Road và Hydra Market.

Trong một vụ việc khác, các cơ quan chức năng Hà Lan đã bắt giữ Alexey Pertsev, người tạo ra công cụ trộn tiền điện tử Tornado Cash, vào tháng 8 năm 2022. Ông đã bị kết tội rửa tiền vào tháng 5 năm 2024.

Theo Cointelegraph

Tin khác