Telegram Đóng Cửa Chợ Đen Trực Tuyến Lớn Nhất Trong Lịch Sử

Haowang Guarantee, trước đây được biết đến với tên Huione Guarantee, đã quyết định ngừng hoạt động sau khi Telegram xóa hàng ngàn tài khoản thương nhân của nó.

Nền tảng nhắn tin Telegram đã đóng cửa một chợ đen Trung Quốc quan trọng, Haowang Guarantee, nghi ngờ đã hỗ trợ các vụ lừa đảo tiền điện tử và tội phạm mạng.

Haowang Guarantee, từng được biết đến với tên Huione Guarantee, đã thông báo đóng cửa sau khi Telegram cấm hàng loạt tài khoản liên quan vào ngày 13 tháng 5.

"Kể từ khi tất cả NFT, kênh và nhóm của chúng tôi bị Telegram chặn vào ngày 13 tháng 5 năm 2025, Haowang Guarantee sẽ ngừng hoạt động từ bây giờ," thông báo trên trang web của chợ đen đã nêu.

Hành động này liên quan đến việc cấm hàng ngàn tài khoản và tên người dùng tạo nên nền tảng của chợ đen tội phạm tiền điện tử và các nhà cung cấp của nó.

Theo người phát ngôn của Telegram, Remi Vaughn, "các cộng đồng đã được WIRED báo cáo cho chúng tôi hoặc được đưa vào các báo cáo do Elliptic công bố đều đã bị gỡ bỏ," thêm rằng "các hoạt động tội phạm như lừa đảo hoặc rửa tiền bị cấm theo điều khoản dịch vụ của Telegram và luôn bị loại bỏ khi phát hiện."

Chợ đen ngôn ngữ Trung Quốc này đã tạo điều kiện cho khoảng 27 tỷ đô la trong các giao dịch bất hợp pháp, chủ yếu sử dụng stablecoin Tether (USDT), theo công ty bảo mật blockchain Elliptic.

Các nhà nghiên cứu của Elliptic cũng phát hiện rằng nhóm công ty Huione rộng lớn hơn đã tạo điều kiện cho hơn 98 tỷ đô la trong các giao dịch tiền điện tử.

Chợ đen này cung cấp dịch vụ cho những kẻ lừa đảo tiền điện tử, bao gồm rửa tiền, dữ liệu cá nhân bị đánh cắp được sử dụng cho các vụ lừa đảo "giết heo," cơ sở hạ tầng và thiết bị viễn thông, phần mềm và ID giả mạo, thậm chí cả thiết bị kiềm chế vật lý được sử dụng trong các trung tâm cuộc gọi lừa đảo trên khắp Đông Nam Á.

Đồng sáng lập Elliptic, Tom Robinson, mô tả việc đóng cửa này là một "chiến thắng lớn," tuyên bố rằng "chợ đen trực tuyến lớn nhất từng tồn tại đã bị đóng cửa."

"Đây là một bước ngoặt về tổng thể các thị trường tội phạm trực tuyến, và nó rất quan trọng đối với các nạn nhân của gian lận trực tuyến. Chợ đen này là một yếu tố quan trọng thúc đẩy dịch bệnh lừa đảo toàn cầu, và tôi nghĩ điều này sẽ thực sự làm giảm khả năng của những kẻ lừa đảo trực tuyến trong việc làm những gì họ làm."

Vào đầu tháng 5, nền tảng này đã được Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông qua Mạng Lưới Thực Thi Tội Phạm Tài Chính (FinCEN) chỉ định là một hoạt động rửa tiền và sẽ bị cắt đứt khỏi hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ.

Xinbi Guarantee Đang Phát Triển

Trong khi đó, một chợ đen bất hợp pháp khác dựa trên Telegram, Xinbi Guarantee, đã được Elliptic xác định, phát hiện hàng ngàn địa chỉ tiền điện tử được sử dụng bởi các thương nhân của nó.

Vào ngày 13 tháng 5, công ty đã báo cáo rằng họ đã thấy 8,4 tỷ đô la trong các giao dịch cho đến nay, nhưng lưu ý rằng con số này nên được coi là "giới hạn dưới của khối lượng giao dịch thực sự trên nền tảng."

Xinbi được liên kết với một công ty có trụ sở tại Colorado được thành lập vào năm 2022 nhưng được liệt kê là vi phạm vào tháng 1 năm 2025.

Những chợ đen này đã tiết lộ một "hệ thống ngân hàng ngầm dựa trên Trung Quốc," tập trung vào stablecoin và thanh toán tiền điện tử, đang được sử dụng để rửa tiền trên một "quy mô đáng kể," theo Elliptic.

Theo Cointelegraph

Tin khác