Tether, Tron và TRM Labs Hợp Tác Đóng Băng 126 Triệu USDt vào Năm 2024

Đơn vị Tài chính T3, sự hợp tác giữa Tether, Tron và TRM Labs, đã tích cực làm việc để chống lại các giao dịch bất hợp pháp, đóng băng một lượng lớn USDT vào năm 2024.

Đơn vị Tài chính T3 (FCU), được thành lập bởi Tether, mạng lưới Tron và TRM Labs, đã thành công trong việc đóng băng 126 triệu USDt kể từ khi thành lập vào tháng 8 năm 2024. Nỗ lực của FCU mở rộng toàn cầu, làm việc cùng với các cơ quan thực thi pháp luật để giám sát và đóng băng các giao dịch bất hợp pháp. Chỉ riêng trong năm 2024, đơn vị này đã theo dõi khoảng 3 tỷ USDt giao dịch.

Trong số các quỹ bị đóng băng, rửa tiền chiếm phần lớn nhất với 56 triệu USD, tiếp theo là 36 triệu USD liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư. Mặc dù các hành động này nhằm trả lại tài sản bị đánh cắp cho nạn nhân và ngăn chặn các hoạt động tội phạm, nhưng chúng đã gây ra những cuộc tranh luận trong cộng đồng tiền điện tử về quyền riêng tư và phi tập trung.

Những người chỉ trích từ các lĩnh vực phi tập trung và quyền riêng tư cho rằng việc kiểm soát tập trung đối với tiền điện tử đe dọa đến quyền tự chủ cá nhân và có thể dẫn đến kiểm duyệt tài chính bởi chính phủ và các tập đoàn.

Lịch sử của Tether trong việc Đóng Băng Tài Khoản USDt

Vào tháng 10 năm 2022, Tether đã đóng băng 8,2 triệu USDt trên mạng lưới Ethereum mà không tiết lộ lý do, đã đóng băng 215 địa chỉ USDt trên Ethereum trong năm đó. Tổng giá trị USDt bị liệt kê đen bởi Tether trong năm 2022 vượt quá 360 triệu USD.

Đến tháng 10 năm 2023, Tether đã thực hiện hành động đóng băng khoảng 873.000 USDt, được cho là liên quan đến việc tài trợ khủng bố ở Ukraine và Israel, tăng tổng số tiền USDt bị đóng băng lên 835 triệu USD.

Sự hợp tác của Tether với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vào tháng 11 năm 2023 đã dẫn đến việc đóng băng 225 triệu USDt liên quan đến một băng nhóm buôn người Đông Nam Á liên quan đến các vụ lừa đảo 'giết heo', nhằm xây dựng lòng tin với nạn nhân trước khi đánh cắp tiền của họ.

Vào tháng 4 năm 2024, Tether cam kết đóng băng tài sản của Venezuela để tuân thủ các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với quốc gia này, sau khi có báo cáo rằng công ty dầu mỏ nhà nước Venezuela đã sử dụng stablecoin để né tránh các lệnh trừng phạt này.

Theo Cointelegraph

Tin khác