Thị trường darknet Huione tiếp tục phát triển mạnh mẽ bất chấp nỗ lực đóng cửa

Bất chấp nhiều nỗ lực đóng cửa, thị trường darknet Huione vẫn hoạt động, xử lý hàng tỷ giao dịch, theo Chainalysis.

Thị trường darknet lớn, Huione, tiếp tục hoạt động và mở rộng, bất chấp việc trang web và kênh Telegram của nó bị đóng cửa.

Haowang Guarantee, trước đây là Huione Guarantee, đã thông báo vào ngày 13 tháng 5 rằng họ sẽ ngừng hoạt động sau khi Telegram cấm hàng ngàn tài khoản và kênh liên quan.

Tuy nhiên, một báo cáo từ Chainalysis công bố vào thứ Năm tiết lộ rằng hoạt động trên thị trường bất hợp pháp này không giảm kể từ khi đóng cửa được thông báo.

“Dữ liệu của chúng tôi cho thấy nền tảng này vẫn đang xử lý hàng tỷ đô la giao dịch, cho thấy một hệ thống rất linh hoạt hoạt động độc lập với cơ sở hạ tầng công khai,” công ty báo cáo.

Hoạt động của Thị trường Darknet của Nhóm Huione Vẫn Mạnh Mẽ

Mạng Lưới Thực Thi Tội Phạm Tài Chính (FinCEN) của Kho Bạc Hoa Kỳ đề xuất vào ngày 1 tháng 5 loại trừ Nhóm Huione khỏi hệ thống ngân hàng Mỹ, cáo buộc rằng công ty này đã giúp Nhóm Lazarus do nhà nước Bắc Triều Tiên tài trợ rửa tiền điện tử.

Chainalysis lưu ý rằng các ngân hàng Mỹ thường phản ứng nhanh chóng bằng cách cắt đứt quan hệ để tránh rủi ro quy định. Tuy nhiên, Huione đã thể hiện sự bền bỉ trước các biện pháp này.

“Hiệu ứng giảm rủi ro này có thể đã khiến Huione mất quyền truy cập vào đô la Mỹ từ ngày thông báo — nhưng dữ liệu giao dịch cho thấy ít tác động đến hoạt động,” Chainalysis tuyên bố.

“Dữ liệu tiết lộ rằng không chỉ khối lượng giao dịch không giảm sau thông báo của FinCEN, mà thực tế còn tăng,” nó thêm vào.

Một báo cáo từ TRM Labs vào ngày 30 tháng 5 cho biết Nhóm Huione tiếp tục vận hành các kênh cho các nhà cung cấp VIP của mình và đã xử lý hơn 81 tỷ đô la tiền điện tử kể từ năm 2021, vượt qua thị trường Hydra.

Hơn nữa, Huione đóng vai trò là trung tâm trung tâm cho nhiều hoạt động tội phạm được hỗ trợ bởi mạng lưới, bao gồm các trò lừa đảo, gian lận và các vụ cướp mạng.

Theo Chainalysis, nền tảng trao đổi tiền điện tử của Huione cũng đã khôi phục hoạt động, duy trì logo ban đầu nhưng hoạt động dưới một tên miền mới.

Sự hiện diện trên mạng xã hội của sàn giao dịch vẫn mạnh mẽ trên nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm cả các kênh Telegram của nó.

Tập đoàn Campuchia, Nhóm Huione, quản lý một mạng lưới doanh nghiệp bao gồm Huione Pay PLC, một nền tảng dịch vụ thanh toán, Huione Crypto, một sàn giao dịch tiền điện tử, và Haowang Guarantee.

Cần Một Chiến Lược Thực Thi Pháp Luật Mới

Chainalysis gợi ý rằng việc Nhóm Huione và các công ty con của nó tiếp tục hoạt động nêu bật thách thức rộng lớn hơn trong việc đối phó với các nhóm tội phạm có tổ chức tinh vi có thể hoạt động quy mô lớn trong khi tránh né cơ quan thực thi pháp luật.

Một “phản ứng trên toàn hệ sinh thái, nghĩa là các chiến lược thực thi đa vector bền vững,” là cần thiết để hiệu quả chống lại các tổ chức bất hợp pháp như Huione, theo Chainalysis.

“Đối phó với các mạng lưới này có thể yêu cầu các chiến lược thực thi cập nhật đi xa hơn các cuộc tấn công bề mặt và tập trung vào kiến trúc phức tạp nằm dưới sự hỗ trợ của chúng,” Chainalysis kết luận.

Theo Cointelegraph

Tin khác