Tòa án Nigeria cho phép bắt giữ sáu người quảng bá CBEX

Sáu cá nhân bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư khoảng 620.000 đô la thông qua việc quảng bá sai lệch Crypto Bridge Exchange tại Nigeria.

Một tòa án cấp cao ở Nigeria được cho là đã cấp quyền cho Ủy ban Kinh tế và Tội phạm Tài chính (EFCC) của nước này để bắt giữ sáu cá nhân bị cáo buộc liên quan đến gian lận đầu tư liên quan đến một sàn giao dịch tiền điện tử.

Theo một báo cáo ngày 24 tháng 4, Tòa án Liên bang cấp cao ở Abuja đã phê duyệt việc bắt giữ và giam giữ sáu người quảng bá Crypto Bridge Exchange (CBEX). Những người này bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư với số tiền 1 tỷ naira, tương đương khoảng 620.000 đô la. Tại thời điểm báo cáo được công bố, các nghi phạm vẫn chưa bị bắt giữ.

EFCC đã nêu trong đơn yêu cầu bắt giữ rằng các bị cáo đã sử dụng công ty của họ, ST Technologies International Limited, để quảng bá Crypto Bridge Exchange. Họ được cho là đã đưa ra các quảng cáo sai lệch nhằm dụ dỗ công chúng đầu tư vào nền tảng đầu tư CBEX.

Hành động pháp lý này đại diện cho một trường hợp khác của Nigeria trong việc đàn áp các hoạt động gian lận của các đại diện sàn giao dịch tiền điện tử. Trước đó vào tháng 2 năm 2024, các cơ quan chức năng Nigeria đã bắt giữ hai giám đốc điều hành của Binance, những người đang ở trong nước để thảo luận về hoạt động của sàn giao dịch.

Vào tháng 4, nhiều người dùng CBEX đã báo cáo rằng họ không thể rút tiền từ sàn giao dịch, gây ra sự bất mãn rộng rãi trên mạng và cuối cùng dẫn đến các cuộc đối đầu vật lý. Một nhóm nhà đầu tư đã đột nhập vào văn phòng địa phương của CBEX ở Ibadan, lấy đi các vật dụng như máy điều hòa không khí trong nỗ lực thu hồi một phần tổn thất tài chính của họ.

Vụ kiện chống lại Binance tiếp tục

Vụ kiện đang diễn ra của Nigeria chống lại Binance liên quan đến Tigran Gambaryan, một công dân Mỹ, người đã bị giam giữ và sức khỏe của ông được cho là đã giảm sút trong thời gian bị giam. Ông đối mặt với các cáo buộc trốn thuế và rửa tiền và đã bị giam giữ trong tám tháng trước khi được thả vào quyền giám hộ của Mỹ.

Mặc dù Gambaryan đã được thả, nhưng các thủ tục pháp lý của Nigeria chống lại Binance về các cáo buộc trốn thuế vẫn tiếp tục tiến triển, mặc dù sàn giao dịch không có văn phòng tại quốc gia này. Nỗ lực liên lạc với một đại diện từ Bộ Thông tin Nigeria để bình luận đã không thành công vào thời điểm công bố.

Theo Cointelegraph

Tin khác