Trường Giao Dịch Crypto và Sàn Giả Lừa Đảo Nhà Đầu Tư 860,000 Đô: Đơn Kiện Đã Được Nộp

Một người đàn ông ở Florida tuyên bố anh ta đã bị lừa bởi một trường giao dịch crypto tại Denver và một sàn giao dịch giả mạo, mất 860,000 đô qua các tín hiệu giao dịch gây hiểu lầm.

Một nhà đầu tư từ Florida cáo buộc rằng anh ta đã bị lừa đảo 860,000 đô bởi một trường giao dịch tại Denver và một sàn giao dịch crypto giả mạo, những kẻ đã dụ dỗ anh ta bằng lời hứa về lợi nhuận thay đổi cuộc sống.

Trong một vụ kiện được nộp tại tòa án liên bang tuần trước, Brian Firestone tuyên bố rằng Trung tâm Đào tạo Đầu tư Cổ phiếu Alpha (ASITC), có trụ sở tại trung tâm Denver, đã hợp tác với một sàn giao dịch giả mạo có tên CoinBridge Partners tại Cherry Creek để thực hiện vụ lừa đảo.

Firestone ban đầu được tiếp cận vào tháng 12 bởi một người đàn ông tên là John Smith, người tuyên bố đại diện cho ASITC. Smith đã đề nghị dạy anh ta giao dịch tiền điện tử và thậm chí tặng anh ta 500 đô để bắt đầu.

Trang web hiện đã bị đóng cửa của trường giao dịch liệt kê địa chỉ của nó là 1660 Lincoln St. và hướng dẫn người dùng giao dịch qua CoinBridge, sàn này đã sai lầm tuyên bố đã thu được 10 triệu đô từ 600 nhà đầu tư. Trong đơn kiện, Firestone đã viết, “CoinBridge thực sự là một sàn giao dịch hoàn toàn giả mạo.”

Trường Giao Dịch Sử Dụng Giao Dịch Tín Hiệu Để Thu Hút Nhà Đầu Tư

ASITC được cho là đã sử dụng một kỹ thuật gọi là giao dịch tín hiệu. Theo đơn kiện, các “giáo sư” sẽ gửi hướng dẫn giao dịch chính xác cho các tham gia viên như Firestone vào những thời điểm cụ thể. Các học viên sau đó sẽ thực hiện các giao dịch qua tài khoản CoinBridge của họ.

Khoản đầu tư ban đầu 500 đô của Firestone nhanh chóng tăng lên 55,000 đô, dẫn đến việc anh ta thêm vào thêm 50,000 đô vào tháng 1. Chỉ trong vài tuần, tài khoản của anh ta hiển thị số dư là 2 triệu đô.

“Giáo sư, tôi phải cảm ơn anh,” Firestone đã nhắn tin cho Smith vào ngày 8 tháng 2. “Kết quả của tôi thật tuyệt vời. Cảm ơn anh đã cho phép tôi tham gia vào giao dịch hôm nay. Điều này thật sự thú vị!”

Tuy nhiên, sự hưng phấn đã không kéo dài. Một giao dịch thua lỗ được báo cáo là đã giảm số dư của anh ta xuống còn 12,000 đô. Firestone sau đó đã chuyển 470,000 đô bằng tiền mặt và vay thêm 330,000 đô từ ASITC để tiếp tục giao dịch. Anh ta cho biết tài khoản CoinBridge của mình đã tăng lên 24.5 triệu đô, cho đến khi một giao dịch trong USDT vào ngày 9 tháng 3 không thực hiện được.

“Tôi không thể đóng nó,” Firestone đã nhắn tin cho Smith. “Tôi không thể đóng nó.” Anh ta được thông báo rằng một “lỗi hệ thống” đã gây ra sự cố và xóa sạch số dư của anh ta.

Hai ngày sau, anh ta vay thêm 1 triệu đô từ ASITC, đưa tài khoản của mình lên 6.6 triệu đô. Tuy nhiên, khi anh ta không thể trả một phần khoản vay, ASITC được cho là đã đóng tài khoản của anh ta vào ngày 1 tháng 5.

Đơn kiện cáo buộc ASITC, CoinBridge, Smith, và người sáng lập Raymond Torres về tội gian lận, trộm cắp và tội phạm có tổ chức. Coinbridge Partners hợp pháp ở Wyoming đã phủ nhận bất kỳ liên quan nào đến vụ lừa đảo được cho là.

2.1 Tỷ Đô Crypto Bị Đánh Cắp Trong Năm 2025

Cho đến nay trong năm 2025, hơn 2.1 tỷ đô đã bị đánh cắp trong các vụ việc liên quan đến crypto, với phần lớn các khoản thua lỗ do ví bị xâm nhập và quản lý khóa không đúng cách, theo đồng sáng lập CertiK Ronghui Gu. Xu hướng này cho thấy sự chuyển dịch từ các cuộc tấn công dựa trên mã sang khai thác hành vi người dùng.

Trong năm 2024, các cuộc tấn công lừa đảo đã dẫn đến hơn 1 tỷ đô thiệt hại trên gần 300 vụ việc, làm cho nó trở thành phương pháp tấn công gây thiệt hại nhất trong ngành crypto.

Theo Cointelegraph

Tin khác