Ví Huione Chuyển 1 Tỷ Đô La Đến Các Sàn Giao Dịch Tiền Điện Tử Sau Khi FinCEN Áp Đặt Hạn Chế

Các ví liên kết với Huione đã chuyển gần 1 tỷ đô la trong USDT đến các sàn giao dịch tập trung (CEXs) kể từ khi Mạng Lưới Thực Thi Tội Phạm Tài Chính Hoa Kỳ (FinCEN) áp đặt các hạn chế đối với các tổ chức tài chính Mỹ giao dịch với nhóm này.

Kể từ khi Mạng Lưới Thực Thi Tội Phạm Tài Chính Hoa Kỳ (FinCEN) xác định Huione là mối quan ngại chính về rửa tiền theo Đạo Luật PATRIOT vào ngày 1 tháng 5, các ví liên kết với nhóm này đã tiếp tục chuyển số tiền lớn đến các sàn giao dịch tập trung (CEXs). Mặc dù thị trường phi pháp của Huione bị cho là đã đóng cửa, dữ liệu gần đây cho thấy gần 1 tỷ đô la trong USDT đã được chuyển đến CEXs.

Giữa ngày 1 tháng 5 và ngày 17 tháng 6, Global Ledger báo cáo đã quan sát được 10,13 tỷ đô la trong giao dịch Tether USDt trên Tron và 219 triệu đô la trên Ethereum từ các ví liên kết với Huione, với 942,9 triệu đô la cuối cùng chảy vào CEXs.

Theo Yury Serov, người dẫn đầu điều tra tại một công ty phân tích blockchain Thụy Sĩ, các ví liên kết với Huione tiếp tục đưa các sàn giao dịch lớn vào nguy cơ tiềm ẩn, thường qua các tuyến đường gián tiếp. "Tiền liên kết với Huione có thể được chuyển qua các nhà cung cấp dịch vụ lồng nhau, các bàn giao dịch OTC, hoặc các giao dịch lớp phủ che giấu nguồn gốc ban đầu," Serov giải thích. "Mặc dù các phương pháp này có thể che giấu sự tương tác trực tiếp với sàn giao dịch, các mẫu vận động cơ bản vẫn dẫn đến các sàn giao dịch tập trung lớn, cho thấy việc sử dụng hoạt động tiếp tục."

Đăng Ký của Huione tại Ba Lan và Trang Web Mới Lén Lút

Việc chỉ định của FinCEN cấm các tổ chức tài chính Mỹ mở hoặc duy trì các tài khoản đối ứng cho tập đoàn gây tranh cãi, có trụ sở tại Campuchia và đăng ký tại Hồng Kông. Huione đã bị cáo buộc hỗ trợ gian lận xuyên quốc gia và rửa tiền, phục vụ các nhóm tội phạm mạng như Nhóm Lazarus được nhà nước Bắc Triều Tiên bảo trợ và các mạng lưới liên quan đến các trò lừa đảo "giết heo". Các hoạt động của nhóm này đã được liên kết với gia đình Hun cầm quyền ở Campuchia bởi công ty phân tích blockchain Elliptic.

Huione hoạt động qua ít nhất ba công ty con được biết đến:

• Huione Guarantee, một nền tảng thị trường phi pháp dựa trên Telegram

• Huione Pay, một dịch vụ thanh toán tiền điện tử và tiền pháp định

• Huione Crypto, một sàn giao dịch tập trung.

Huione Crypto đã đăng ký tại Ba Lan vào giữa năm 2023 nhưng chủ yếu hoạt động từ Campuchia, theo FinCEN. Tính đến ngày 8 tháng 7 năm 2025, nó vẫn được liệt kê trong sổ đăng ký kinh doanh của Ba Lan.

Global Ledger xác nhận rằng thực thể đăng ký tại Ba Lan là một phần của cấu trúc rộng lớn hơn của Huione, trích dẫn cả liên kết về tên gọi và giấy phép cũng như hoạt động ví. "Dựa trên phân tích của chúng tôi, chúng tôi có thể xác nhận rằng cơ sở hạ tầng blockchain sử dụng thực thể đăng ký tại Ba Lan hoạt động dưới cấu trúc hoạt động rộng hơn của Nhóm Huione, bao gồm cả Huione Pay," Serov cho biết. "Dòng chảy giao dịch liên quan đến VASP Ba Lan không thể tách rời khỏi các công ty con khác của Huione, vì cơ sở hạ tầng ví được liên kết với nhau."

Kể từ khi hành động của FinCEN, nhiều trang web và kênh xã hội liên quan đến Huione đã ngừng hoạt động nhưng đã xuất hiện trở lại dưới các tên miền mới. Một trang web như vậy, Super-exchange.co, vẫn có thể truy cập được tính đến ngày 8 tháng 7 và hiển thị một thông báo cho biết các hoạt động tiền điện tử của Huione và các dịch vụ liên quan sẽ bị đình chỉ từ ngày 30 tháng 6 năm 2025. Mặc dù thông báo, trang web vẫn hoạt động.

Các Chuyên Gia Bất Đồng Về Việc Đóng Cửa của Huione

Huione Guarantee, một trong những nền tảng hỗ trợ lừa đảo được theo dõi nhiều nhất dưới tập đoàn Campuchia Huione Group, là một thị trường ngôn ngữ Trung Quốc được lưu trữ trên Telegram. Nó đã tạo điều kiện cho việc bán các hàng hóa và dịch vụ phi pháp, bao gồm dữ liệu bị đánh cắp và rửa tiền từ các vụ lừa đảo, và đã được mô tả là thị trường darknet lớn nhất từ trước đến nay, với hơn 24 tỷ đô la trong khối lượng giao dịch.

Vào ngày 13 tháng 5, Huione Guarantee, hoạt động dưới tên Haowang Guarantee, đã thông báo sẽ đình chỉ hoạt động sau một cuộc trấn áp trên các kênh Telegram của mình. Nó đã chỉ đạo người dùng đến một thị trường thay thế có tên Tudou, trong đó Huione được cho là nắm giữ 30% cổ phần.

Mặc dù việc đóng cửa, hoạt động xung quanh các dịch vụ liên kết với Huione không giảm đồng đều. Trong một báo cáo tháng 6, một công ty phân tích blockchain có trụ sở tại New York đã quan sát thấy hoạt động tăng lên liên quan đến hoạt động thị trường của Huione.

Tuy nhiên, quan điểm này bị tranh cãi. Một công ty phân tích blockchain khác tuyên bố rằng hoạt động của Huione Guarantee thực chất đã ngừng lại. "Một số nhà nghiên cứu đã nhầm lẫn Huione Guarantee với các doanh nghiệp khác của nhóm Huione, đáng chú ý nhất là Huione Pay, một doanh nghiệp thanh toán lớn với các cửa hàng vật lý trên khắp Campuchia cũng chấp nhận tiền điện tử," họ tuyên bố.

"Huione Pay và Huione Guarantee đã tham gia vào các hoạt động rất khác nhau, với cơ sở hạ tầng ví tiền điện tử riêng biệt. Bằng cách phân tích các giao dịch blockchain ở mức độ chi tiết hơn, rõ ràng rằng mặc dù Huione Pay tiếp tục giao dịch với khối lượng lớn, các giao dịch của Huione Guarantee đã thực sự ngừng lại."

Việc đóng cửa của Huione Guarantee đã dẫn đến sự xuất hiện của ít nhất 30 thị trường phi pháp mới cố gắng lấp đầy khoảng trống mà nó để lại.

Hoạt Động của Huione Cho Thấy Việc Đóng Cửa Thị Trường Darknet Hiếm Khi Kết Thúc

Sự phát triển của các thị trường mới sau sự sụp đổ của Huione Guarantee phản ánh những gì đã xảy ra sau sự sụp đổ của Hydra Market, một lần là nền tảng darknet thống trị. Hydra đã được xác định là thị trường darknet có thu nhập cao nhất của năm 2022 bất chấp việc đóng cửa vào tháng 4 năm đó. Giống như Hydra, việc đóng cửa của Huione đã kích hoạt sự xuất hiện nhanh chóng của các thị trường kế nhiệm phục vụ cho người dùng tìm kiếm các kênh phi pháp thay thế.

Việc đóng cửa một dịch vụ phi pháp hiếm khi dẫn đến việc ngừng ngay lập tức hoạt động tội phạm. Trong nhiều trường hợp, các dịch vụ xuất hiện trở lại dưới thương hiệu mới hoặc tiếp tục hoạt động trong chế độ lén lút. Garantex, một sàn giao dịch tiền điện tử liên kết với Nga, được cho là đã đổi thương hiệu thành Grinex và tiếp tục tạo điều kiện chuyển tiền. Tính đến ngày 30 tháng 5, tình báo blockchain đã xác định ít nhất 1,66 tỷ đô la chảy từ các ví liên kết với Grinex vào các sàn giao dịch tập trung.

Tương tự, eXch, một dịch vụ hoán đổi tiền điện tử không yêu cầu Know Your Customer (KYC), đã thông báo đóng cửa sau khi cơ quan chức năng thu giữ các máy chủ và tài sản tiền điện tử của nó. Tuy nhiên, dịch vụ này đã âm thầm tiếp tục hoạt động trong chế độ lén lút bất chấp việc đóng cửa công khai.

Trong trường hợp của Huione, nhóm này dường như vẫn hoạt động qua các kênh gián tiếp. Nó được cho là nắm giữ 30% cổ phần trong Tudou, hiện được coi là người kế nhiệm hàng đầu của thị trường Huione Guarantee. Hoạt động ví liên kết với Huione Pay và các dịch vụ sàn giao dịch tiền điện tử của nó cũng cho thấy rằng nhóm này chưa biến mất khỏi cảnh quan blockchain.

Theo Cointelegraph

Tin khác