Vụ kiện Genesis cáo buộc DCG sử dụng phương thức 'bản ngã' và bỏ qua cảnh báo rủi ro
Một đơn kiện mới được công khai từ Genesis tiết lộ rằng các giám đốc điều hành của DCG đã dự đoán các vấn đề pháp lý và bỏ qua các cảnh báo rủi ro khi Genesis đối mặt với sự sụp đổ.
Một đơn kiện mới được công khai từ công ty cho vay tiền điện tử phá sản Genesis tiết lộ các thông tin nội bộ tại công ty mẹ của nó, Digital Currency Group (DCG), cho thấy các giám đốc điều hành đã biết về tình trạng quản lý tài chính không đúng và các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến việc kiểm soát Genesis của họ.
Theo một hồ sơ tại Tòa án Chancery Delaware, Giám đốc Tài chính của DCG, Michael Kraines, đã thừa nhận rủi ro rằng Genesis có thể được coi là "bản ngã" của DCG.
Trong một bản ghi nhớ mật được chia sẻ với cựu CEO Genesis Michael Moro và những người khác, Kraines đã nêu ra một "bài tập chiến tranh" để chuẩn bị cho các lập luận pháp lý có thể xảy ra nếu Genesis sụp đổ. Bản ghi nhớ, được đính kèm với đơn kiện, phù hợp chặt chẽ với các yêu cầu trung tâm của vụ kiện hiện tại.
"Câu hỏi trong đầu tôi đơn giản là 'nếu Genesis tự phá hủy bản thân thì liệu điều đó có thể làm sụp đổ DCG đến mức gây thiệt hại nghiêm trọng cho hội đồng quản trị và cổ đông của nó không?' Suy nghĩ sơ bộ của tôi ở đây như sau," Kraines viết cho Moro, cho thấy họ đang chuẩn bị cho hậu quả pháp lý sắp tới.
DCG Bỏ Qua Cảnh Báo Rủi Ro
Hồ sơ còn tiết lộ rằng DCG đã thuê các tư vấn rủi ro bên thứ ba, những người đã đưa ra các cảnh báo mà hoặc bị bỏ qua hoặc được xử lý quá muộn. Các tài liệu nội bộ cho thấy DCG thừa nhận rằng Genesis đang hoạt động mà không có sự giám sát tài chính rõ ràng khi danh mục cho vay của nó tăng từ 4 tỷ đô la lên 12 tỷ đô la.
Các kiểm toán viên bên ngoài đã xác định "các thiếu sót đáng kể và các điểm yếu vật chất" trong kiểm soát tài chính của Genesis từ năm 2020.
Một ủy ban rủi ro "lan truyền" đã được thành lập trong Genesis để quản lý sự phơi nhiễm. Tuy nhiên, cuộc họp đầu tiên của nó đã bị trì hoãn chín tháng sau khi được hội đồng quản trị DCG phê duyệt. Kraines được cho là đã đùa về sự chậm trễ này, nói rằng nó sẽ "chỉ làm cho việc thẩm vấn tương lai của tôi dễ dàng hơn một chút."
Đơn kiện cũng mô tả một văn hóa làm việc độc hại tại Genesis, nơi nhân viên bị áp lực phải ưu tiên lợi ích của DCG hơn sự quản trị đúng đắn.
Một ghi chú của người trong cuộc cho thấy DCG giữ cho Genesis nổi "để [nó] có thể cướp bóc bảng cân đối kế toán... chống đỡ [Genesis], tạo ấn tượng về sự ổn định[,] sau đó vay mượn khi họ c[ó] thể để lấy tiền mặt ra khỏi nó." Nhân viên Genesis nội bộ gọi môi trường của họ là "văn hóa phục tùng."
"Đây không chỉ là các tranh chấp kỹ thuật về kế toán nội bộ," Ủy ban Giám sát Kiện tụng Genesis nói. "Đơn kiện Delaware tiết lộ một kế hoạch cố ý của DCG và Barry Silbert để khai thác Genesis khi nó sụp đổ."
Lừa Dối Công Chúng và Các Giao Dịch Tranh Cãi
Hồ sơ còn cáo buộc lừa dối công chúng, tuyên bố rằng nhân viên Genesis đã được hướng dẫn sử dụng các thông điệp được viết sẵn sau sự sụp đổ của Three Arrows Capital (3AC), trong khi các giám đốc điều hành của DCG, bao gồm cả Barry Silbert, đã retweet các bài đăng làm giảm nhẹ cuộc khủng hoảng.
Ngoài ra, đơn kiện làm nổi bật hai giao dịch tranh cãi: một ghi chú cam kết ngày 30 tháng 6 năm 2022 và một thỏa thuận "vòng quay" vào tháng 9 năm 2022, cả hai đều được mô tả là nỗ lực che giấu tình trạng mất khả năng thanh toán và đánh lừa chủ nợ.
Genesis đang tìm cách thu hồi hơn 3,3 tỷ đô la từ DCG, Silbert và các bên nội bộ khác.
Theo Cointelegraph
Tin khác
