Báo cáo của Liên Hợp Quốc tiết lộ sự gia tăng tội phạm mạng ở Đông Nam Á, nêu bật sự tham gia của Telegram
Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm đã phát hành một báo cáo chi tiết về sự gia tăng tội phạm mạng ở Đông Nam Á, với trọng tâm đặc biệt vào vai trò của Telegram trong việc tạo điều kiện cho các hoạt động này.
Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) đã phát hành một báo cáo mới tập trung vào tình hình tội phạm mạng đang gia tăng ở Đông Nam Á. Đây là báo cáo thứ hai mà cơ quan này đã công bố về vấn đề này.
Báo cáo ban đầu, được phát hành vào đầu năm nay, đã thảo luận về sự tham gia của Tether trong nền kinh tế khu vực. Báo cáo mới nhất mở rộng về sự hội tụ của gian lận được hỗ trợ bởi công nghệ, ngân hàng ngầm và tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, đồng thời cũng nêu bật Telegram (TON) vì vai trò quan trọng của nó trong các hoạt động này.
Nền kinh tế dịch vụ bất hợp pháp
Gian lận được hỗ trợ bởi công nghệ đã tăng đáng kể ở Đông Nam Á, với các khoản thiệt hại được báo cáo từ 18 tỷ đến 37 tỷ đô la vào năm 2023, chủ yếu do tội phạm có tổ chức gây ra, theo báo cáo. Quy mô của các hoạt động này cho thấy mức độ chuyên nghiệp hóa cao trong số các tội phạm:
“Các tội phạm không còn phải tự xử lý việc rửa tiền, mã hóa phần mềm độc hại, hay đánh cắp thông tin cá nhân nhạy cảm […] Thay vào đó, các thành phần chính này có thể được mua từ các nhà cung cấp dịch vụ trong các thị trường ngầm và diễn đàn, thường với giá rất dễ tiếp cận.”
Báo cáo cũng lưu ý sự chuyển dịch của các thị trường dữ liệu ngầm sang Telegram, nơi hiện nay cung cấp các dịch vụ như nhật ký đám mây ngầm, phần mềm đánh cắp thông tin, cắt và rút tiền tiền điện tử, deepfake, và nhiều hơn nữa.
Nguồn: UNODC
Báo cáo cũng phê phán việc sử dụng Tether (USDT) và TRON (TRX) bởi các tổ chức tội phạm trong khu vực. Nó nêu rõ:
“Các cơ quan chức năng ở Đông và Đông Nam Á […] tiếp tục báo cáo rằng các stablecoin, đặc biệt là Tether (USDT) trên blockchain TRON (TRX), là lựa chọn ưa thích của các băng nhóm tội phạm châu Á tham gia vào gian lận được hỗ trợ bởi công nghệ và các hoạt động rửa tiền.”
Telegram bị kiểm tra
Thời điểm của báo cáo UNODC đặc biệt khó khăn cho CEO của Telegram, Pavel Durov, người đã bị bắt ở Pháp vào ngày 24 tháng 8 với các cáo buộc liên quan đến các hoạt động trên Telegram. Durov hiện đang được tại ngoại ở Pháp.
Nguồn: WIO News
Ở Pháp, Durov đối mặt với các cáo buộc bao gồm đồng lõa với các hoạt động bất hợp pháp, từ chối giao tiếp với cơ quan chức năng, rửa tiền, liên kết tội phạm, và cung cấp dịch vụ mật mã mà không có thông báo trước.
Các công tố viên Pháp đã tuyên bố rằng Durov có thể đối mặt với án tù lên đến 10 năm và một khoản tiền phạt 500.000 euro (550.000 đô la).
Theo Cointelegraph
Tin khác
