Cơ quan Hoa Kỳ sẽ hoàn trả 8,2 triệu đô la tiền điện tử bị thu giữ từ vụ lừa đảo 'số điện thoại sai' cho nạn nhân

Một phụ nữ ở Ohio đã mất toàn bộ số tiền tiết kiệm cả đời vì vụ lừa đảo, với những kẻ lừa đảo được cho là đã đe dọa gây hại cho người thân của cô trừ khi cô gửi thêm tiền.

Các cơ quan Hoa Kỳ đang nỗ lực hoàn trả 8,2 triệu đô la tiền điện tử, đã bị đóng băng và thu giữ từ ba địa chỉ liên quan đến lừa đảo, cho các nạn nhân của một vụ gian lận phức tạp liên quan đến các thông điệp lừa đảo và một kế hoạch đầu tư giả mạo.

Vụ lừa đảo hoạt động bằng cách gửi tin nhắn đến các số điện thoại ngẫu nhiên, giả vờ đã gọi nhầm số. Những kẻ lừa đảo sau đó sẽ kết bạn với người nhận, xây dựng lòng tin và cuối cùng thuyết phục họ đầu tư vào một kế hoạch tiền điện tử gian lận.

FBI đã xác định được 33 nạn nhân của vụ lừa đảo này, với thêm năm người chưa được xác định, và tổng thiệt hại lên đến 6 triệu đô la, theo một tuyên bố từ văn phòng Luật sư Quận Ohio.

Sau khi nhận được khiếu nại từ Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI vào tháng Sáu, các nhà điều tra đã tiến hành phân tích blockchain và phát hiện ra rằng một phần của số tiền bị đánh cắp đã được chuyển đổi thành Tether (USDT) và chuyển đến ba địa chỉ tiền điện tử liên quan.

Sau khi thực hiện lệnh tịch thu liên bang, Tether đã đóng băng số tiền và chuyển chúng vào một ví do cơ quan thực thi pháp luật kiểm soát, nơi chúng đã ở lại.

Trong một đơn khiếu nại tịch thu được nộp tại Tòa án Quận Ohio vào ngày 27 tháng 2, Luật sư Hoa Kỳ tạm quyền cho Ohio Carol Skutnik và Phó Luật sư Hoa Kỳ James Morford đã yêu cầu tòa án tịch thu toàn bộ số tiền trong ba địa chỉ để có thể hoàn trả cho các nạn nhân.

Đơn khiếu nại lưu ý rằng các tài khoản chứa thêm số tiền ngoài những thiệt hại có thể truy tìm của các nạn nhân, số tiền này đã được sử dụng trong việc rửa tiền và gian lận qua dây điện, tổng cộng 8,2 triệu đô la.

Cơ chế của Vụ Lừa Đảo

Skutnik và Morford đã chi tiết trong đơn khiếu nại rằng những kẻ lừa đảo đã bắt đầu liên lạc với các nạn nhân thông qua các tin nhắn tưởng chừng như vô hại, bị chuyển nhầm hoặc 'số điện thoại sai' được gửi qua tin nhắn văn bản, ứng dụng hẹn hò và các nhóm mạng lưới chuyên nghiệp.

"Kẻ lừa đảo sau đó đã giành được lòng tin và tình cảm của nạn nhân bằng cách sử dụng các chiến thuật thao túng khác nhau. Khi lòng tin đã được thiết lập với nạn nhân, kẻ lừa đảo sẽ chia sẻ về sự thành công mà họ hoặc người họ biết đã đạt được khi đầu tư vào tiền điện tử," Skutnik và Morford tuyên bố.

"Lời chứng thực cá nhân này đã giảm bớt bất kỳ sự không chắc chắn nào mà các nạn nhân có thể đã có về tiền ảo và cuối cùng đã có tác dụng mong muốn để thuyết phục nạn nhân tiến hành đầu tư."

Những kẻ lừa đảo được cho là đã hướng dẫn các nạn nhân mở tài khoản trao đổi tiền điện tử hợp pháp và chuyển tiền vào một trang web giả mạo do những kẻ lừa đảo kiểm soát, trang web này hứa hẹn lợi nhuận cao và khuyến khích đầu tư thêm.

Trong một trường hợp, một phụ nữ ở Ohio được cho là đã bị lừa gửi thêm tiền cho những kẻ lừa đảo, những người tuyên bố rằng cô cần phải thực hiện thêm các khoản thanh toán để giải phóng số tiền ban đầu của mình.

Sau khi mất toàn bộ số tiền tiết kiệm cả đời là 663.000 đô la, cô không thể gửi thêm tiền, và những kẻ lừa đảo được cho là đã đe dọa gây hại cho bạn bè và gia đình của cô trừ khi cô gửi thêm tiền.

Công ty phân tích blockchain Chainalysis đã báo cáo trong báo cáo Doanh thu Lừa đảo Tiền điện tử 2024 của mình vào ngày 13 tháng 2 rằng trí tuệ nhân tạo tạo sinh đang làm cho các vụ lừa đảo trở nên dễ mở rộng và phải chăng hơn cho những kẻ xấu, có thể dẫn đến các khoản thiệt hại kỷ lục trong suốt năm 2025.

Trong khi đó, công ty bảo mật onchain Cyvers nhấn mạnh rằng các vụ lừa đảo 'giết heo' là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với các nhà đầu tư tiền điện tử, với các khoản thiệt hại lên đến hàng tỷ đô la trên 200.000 trường hợp được xác định trong năm 2024.

Theo Cointelegraph

Tin khác