Cơ Quan Mật Vụ Hoa Kỳ Tích Lũy 400 Triệu Đô La Tiền Điện Tử Bị Tịch Thu

Cơ Quan Mật Vụ Hoa Kỳ đã xây dựng một trong những ví lạnh tiền điện tử lớn nhất thế giới, tịch thu 400 triệu đô la tài sản kỹ thuật số để chống lại các vụ lừa đảo thông qua phân tích và theo dõi blockchain tiên tiến.

Trong suốt thập kỷ qua, Cơ Quan Mật Vụ Hoa Kỳ đã tịch thu gần 400 triệu đô la tiền điện tử, tích lũy một trong những ví lạnh tiền điện tử lớn nhất thế giới. Nỗ lực của cơ quan này đã tập trung vào việc theo dõi và thu hồi tài sản kỹ thuật số bị mất do các vụ lừa đảo khác nhau.

Trung Tâm Hoạt Động Điều Tra Toàn Cầu (GIOC) của Mật Vụ sử dụng các công cụ mã nguồn mở, phân tích blockchain và giám sát liên tục để theo dõi các khoản tiền. Jamie Lam, một nhà phân tích điều tra, đã giải thích phương pháp này cho các quan chức thực thi pháp luật trong một hội nghị gần đây tại Bermuda.

Tiền điện tử tích lũy chủ yếu được lưu trữ trong một ví lạnh đơn lẻ, kết quả của nhiều cuộc điều tra về các phương thức gian lận. Một vụ lừa đảo phổ biến liên quan đến việc tạo ra các nền tảng đầu tư giả mạo hứa hẹn lợi nhuận cao, chỉ để biến mất với tiền gửi của nạn nhân sau khi cho thấy lợi nhuận ban đầu.

"Đó là cách họ làm," Lam nhận xét, mô tả cách các kẻ lừa đảo thường sử dụng những bức ảnh lừa đảo để dụ dỗ nạn nhân vào bẫy của họ.

Phân Tích Blockchain Phơi Bày Các Vụ Lừa Đảo Tiền Điện Tử

Đội ngũ của Lam sử dụng hồ sơ tên miền, giao dịch blockchain và những lỗi VPN thỉnh thoảng để xác định và theo dõi kẻ lừa đảo. Trong một trường hợp, một khoản thanh toán tiền điện tử liên kết với một ví khác đã giúp phát hiện một vụ lừa đảo, trong khi một lỗi VPN tiết lộ một địa chỉ IP quan trọng đối với một cuộc điều tra khác.

Đứng đầu chiến lược tiền điện tử của Mật Vụ là Kali Smith, người giám sát một đội ngũ đã đào tạo các quan chức tại hơn 60 quốc gia về cách phát hiện và chống lại các tội phạm tài chính trực tuyến.

Cơ quan này nhắm vào các khu vực pháp lý có sự giám sát lỏng lẻo và các chương trình cung cấp cư trú cho người nước ngoài, thường khai sáng cho các cơ quan địa phương về mức độ của các tội phạm mạng trong khu vực của họ.

Các cuộc điều tra của Mật Vụ đã tiết lộ một loạt các vụ lừa đảo, từ các phương thức đầu tư tình yêu đến các vụ tống tiền tình dục. Một trường hợp đáng chú ý liên quan đến một thiếu niên ở Idaho đã bị tống tiền sau khi gửi một bức ảnh nhạy cảm trực tuyến. Vụ lừa đảo này dẫn đến một hoạt động môi giới tiền và cuối cùng đến một người mang hộ chiếu Nigeria liên quan đến các giao dịch trị giá gần 4,1 triệu đô la.

Các cơ quan thực thi pháp luật Anh đã bắt giữ nghi phạm tại Guildford, Anh, nơi anh ta đang chờ bị dẫn độ.

Các Vụ Lừa Đảo Tiền Điện Tử Gây Ra Thiệt Hại Tội Phạm Internet

Các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử đã nổi lên như nguyên nhân hàng đầu gây ra thiệt hại tội phạm internet ở Hoa Kỳ. Năm 2024, người Mỹ đã báo cáo mất hơn 9,3 tỷ đô la do lừa đảo tiền điện tử, chiếm hơn một nửa số 16,6 tỷ đô la thiệt hại tội phạm internet tổng cộng được báo cáo trong năm đó.

Nửa đầu năm 2025 đã chứng kiến thiệt hại vượt quá 2,47 tỷ đô la do các vụ hack, lừa đảo và khai thác, đánh dấu mức tăng gần 3% so với 2,4 tỷ đô la bị mất vào năm 2024.

Việc thu hồi tiền điện tử bị đánh cắp thường phụ thuộc vào sự hợp tác từ các bên liên quan trong ngành. Các công ty như Coinbase và Tether đã đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích giao dịch và đóng băng ví trong các vụ án nổi bật, bao gồm cả một vụ án đã thu hồi được 225 triệu đô la USDt liên quan đến các vụ lừa đảo tình yêu.

Theo Cointelegraph

Tin khác