Giám đốc của My Big Coin bị lệnh nộp phạt gần 26 triệu đô la cho CFTC

CFTC cảnh báo rằng các nhà đầu tư có thể không thu hồi được tiền của họ vì những người điều hành phương án có thể thiếu tài sản đủ.

Những người bị cáo buộc điều hành My Big Coin đã bị lệnh phải nộp khoảng 25,8 triệu đô la tiền phạt cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai vì sự tham gia của họ trong phương án tiền điện tử.

CFTC thông báo vào thứ Tư rằng một thẩm phán tòa án liên bang ở Massachusetts đã ra phán quyết mặc định yêu cầu My Big Coin Pay, Inc., My Big Coin, Inc., và các giám đốc Mark Gillespie và John Roche phải nộp 19,32 triệu đô la tiền phạt dân sự và 6,44 triệu đô la cho các nhà đầu tư mà họ bị cáo buộc đã lừa đảo.

Gillespie, Roche và các công ty của họ cũng đã bị cấm tham gia vào bất kỳ hoạt động thị trường nào hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động liên quan đến thị trường nào dưới quyền tài phán của CFTC.

My Big Coin Bị Cáo Buộc Lừa Đảo 6 Triệu Đô La, CFTC Tuyên Bố

CFTC cáo buộc rằng Gillespie, Roche và một người điều hành khác, Randall Crater, đã kêu gọi các nhà đầu tư thông qua My Big Coin (MBC) từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 6 năm 2017, lừa đảo 28 nhà đầu tư hơn 6 triệu đô la.

Vụ kiện chống lại một người điều hành khác bị cáo buộc, Michael Kruger, đã bị bỏ sau khi ông qua đời.

CFTC còn cáo buộc rằng các bị cáo đã đánh lừa các nhà đầu tư bằng những lời hứa giả, đưa ra những tuyên bố và lời bỏ sót gây hiểu lầm về giá trị, sử dụng, trạng thái giao dịch của MBC, và rằng MBC được hỗ trợ bởi vàng.

CFTC đã khuyên các nhà đầu tư bị lừa đảo rằng họ có thể không thu hồi được khoản đầu tư của mình vì những kẻ phạm tội có thể không có đủ quỹ hoặc tài sản.

Crater Bị Lệnh Hoàn Trả Các Nhà Đầu Tư Bị Cáo Buộc Lừa Đảo

Đầu năm nay, tòa án đã ra lệnh cho Crater phải trả 7,6 triệu đô la cho các nhà đầu tư mà ông bị cáo buộc đã lừa đảo.

Vào tháng 2 năm 2024, một tòa án phúc thẩm đã bác bỏ yêu cầu của Crater về một phiên tòa mới, sau khi đội ngũ pháp lý của ông lập luận rằng tòa án đã vi phạm quyền sửa đổi thứ sáu của ông.

Vào ngày 31 tháng 1 năm 2023, Crater đã bị kết án hơn tám năm tù sau khi ông bị kết tội vào tháng 7 năm 2022 bởi một bồi thẩm đoàn đại hình về bốn tội danh gian lận qua dây điện, ba tội danh giao dịch tiền tệ bất hợp pháp và một tội danh điều hành doanh nghiệp truyền tiền không được cấp phép.

Theo Cointelegraph

Tin khác