Người sáng lập Pantera đối mặt với điều tra thuế, Tổng thống Argentina bị cáo buộc gian lận: Cập nhật pháp lý

Dan Morehead của Pantera Capital đang bị điều tra về tuân thủ thuế tại Puerto Rico, trong khi Tổng thống Argentina Javier Milei bị cáo buộc gian lận liên quan đến việc quảng bá tiền điện tử.

Dan Morehead, người sáng lập Pantera Capital, đã bị Ủy ban Tài chính Thượng viện Hoa Kỳ (SFC) gửi thư yêu cầu chi tiết về hơn 850 triệu đô la lợi nhuận. Morehead đã chuyển đến Puerto Rico vào năm 2020, và SFC cáo buộc rằng ông có thể đã coi những lợi nhuận này là miễn thuế tại Mỹ.

Cuộc điều tra của SFC tập trung vào việc tuân thủ thuế đối với những người Mỹ giàu có đã chuyển đến Puerto Rico. Cơ quan này khẳng định rằng hầu hết lợi nhuận này xuất phát từ nguồn thu nhập tại Mỹ, và do đó phải chịu thuế tại Mỹ.

Morehead đã phản hồi, khẳng định rằng ông đã hành động đúng đắn liên quan đến nghĩa vụ thuế của mình.

Tổng thống Argentina Đối mặt với Cáo buộc Gian lận về Quảng bá Tiền điện tử

Các luật sư Argentina đã nộp đơn cáo buộc gian lận chống lại Tổng thống Javier Milei vì đã quảng bá một mã thông báo tiền điện tử có tên Libra (LIBRA). Giá trị của mã thông báo này đã tăng vọt lên mức vốn hóa thị trường 4,56 tỷ đô la vào ngày 14 tháng 2 sau khi nhận được sự ủng hộ của Milei, nhưng đã giảm hơn 94% sau khi ông xóa bài đăng.

Hành động này đã dẫn đến cáo buộc về một kế hoạch bơm và đổ. Luật sư Marcos Zelaya và Jonatan Baldiviezo, cùng với kỹ sư María Eva Koutsovitis và nhà kinh tế Claudio Lozano, đã cáo buộc Milei gian lận thông qua việc quảng bá mã thông báo này.

SEC Yêu cầu Gia hạn Trong Phản hồi Kháng cáo của Coinbase

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã yêu cầu thêm 28 ngày để phản hồi kháng cáo từ Coinbase trong vụ kiện đang diễn ra của họ. SEC cho rằng bộ phận mới về tiền điện tử của họ có thể giúp giải quyết tranh chấp pháp lý này.

SEC đã nêu trong hồ sơ của mình rằng công việc của nhóm nhiệm vụ có thể dẫn đến một giải pháp có lợi cho cả hai bên. Coinbase đã đồng ý gia hạn thời hạn phản hồi của SEC từ ngày 14 tháng 2 đến ngày 14 tháng 3.

Nhóm Nhiệm vụ Tiền điện tử của SEC Tương tác với Ngành về Staking và Kiện tụng

Nhóm nhiệm vụ tiền điện tử của SEC đã tổ chức các cuộc họp với đại diện từ cả ngành tiền điện tử và tài chính truyền thống để thảo luận về các quy định ảnh hưởng đến tài sản kỹ thuật số.

Từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 2, nhóm nhiệm vụ đã gặp gỡ Hiệp hội Blockchain, Jito Labs, Multicoin Capital, Nasdaq, Andreessen Horowitz và Sullivan & Cromwell. Các chủ đề được đề cập bao gồm việc sửa chữa các diễn giải sai về luật pháp, tích hợp staking vào các sản phẩm giao dịch trao đổi (ETP), và phân loại và phát hành mã thông báo.

Memecoins Nằm Ngoài Quyền Giám sát của SEC, Ủy viên Peirce Khẳng định Giữa Lúc Token TRUMP Gặp Tổn thất

Ủy viên SEC Hester Peirce đã làm rõ rằng memecoins, như Official Trump (TRUMP), nằm ngoài phạm vi quy định của SEC. Bà lưu ý rằng theo các quy định hiện tại, nhiều memecoins có thể không thuộc quyền giám sát của SEC, gợi ý rằng việc quy định của họ có thể là vấn đề của các cơ quan khác hoặc Quốc hội.

Nhận xét của Peirce đến vào thời điểm khi 813.000 ví đã trải qua tổn thất tổng cộng 2 tỷ đô la sau khi đầu tư vào memecoin TRUMP. Giá trị của mã thông báo này đã giảm 80% từ đỉnh điểm của nó là 72,60 đô la và vốn hóa thị trường 14,5 tỷ đô la vào ngày 19 tháng 1. Tại thời điểm viết bài, nó đang giao dịch ở mức 17,48 đô la với vốn hóa thị trường là 3,5 tỷ đô la.

Theo Cointelegraph

Tin khác