Thổ Nhĩ Kỳ Tăng Cường Quy Định Về Tiền Điện Tử: Quy Tắc Mới Cho Sàn Giao Dịch và Người Giữ Hộ
Ủy ban Thị trường Vốn của Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện kiểm soát quy định toàn diện đối với các nền tảng tài sản tiền điện tử, giám sát việc cấp phép, hoạt động và tuân thủ của các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Tài Sản Tiền Điện Tử (CASPs).
Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành khung quy định về tiền điện tử bằng cách giới thiệu các quy tắc mới cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Tài Sản Tiền Điện Tử (CASPs).
Vào ngày 13 tháng 3, Ủy ban Thị trường Vốn (CMB) của Thổ Nhĩ Kỳ đã phát hành hai tài liệu quy định mô tả các hướng dẫn cấp phép và hoạt động cho CASPs, bao gồm các sàn giao dịch tiền điện tử, người giữ hộ và nhà cung cấp dịch vụ ví.
Khung quy định mới này trao quyền cho CMB giám sát toàn bộ các nền tảng tiền điện tử, đảm bảo chúng tuân thủ cả tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.
Trích đoạn từ trang tiêu đề của tài liệu quy định CASP do CMB phát hành. Nguồn: Công báo Chính thức
Khung quy định này cũng thiết lập các tiêu chuẩn và yêu cầu cho việc thiết lập và vận hành các dịch vụ tài sản tiền điện tử tại Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm vốn thành lập, lịch sử của các giám đốc điều hành, quy tắc cổ đông, và nhiều hơn nữa.
Yêu Cầu Vốn Tối Thiểu Cho CASPs
Theo quy định mới, yêu cầu vốn tối thiểu cho các sàn giao dịch tiền điện tử được đặt ở mức 4,1 triệu đô la, trong khi người giữ hộ phải có ít nhất 13,7 triệu đô la vốn, như luật sư quốc tế Burcak Ünsal đã nêu.
Ünsal còn giải thích rằng tài sản cố định, các khoản phải thu và tài sản tài chính có sẵn để bán không được tính vào yêu cầu vốn tối thiểu.
CASPs cũng được yêu cầu đầu tư vào cơ sở hạ tầng tuân thủ và thiết lập các đội quản lý rủi ro chuyên dụng để xử lý các rủi ro khác nhau. Họ phải triển khai hệ thống giám sát giá để phát hiện bất kỳ hoạt động giao dịch đáng ngờ nào.
CASPs tại Thổ Nhĩ Kỳ có nghĩa vụ tuân thủ các yêu cầu báo cáo nghiêm ngặt, cung cấp cho CMB các cập nhật thường xuyên về hoạt động của họ.
Các quy định mới cũng nâng cao tiêu chuẩn chống rửa tiền (AML) của Thổ Nhĩ Kỳ đối với tiền điện tử, yêu cầu CASPs duy trì dữ liệu giao dịch rộng rãi, bao gồm cả hồ sơ các giao dịch bị hủy và không được thực hiện.
Trích đoạn từ tài liệu quy định CASP của CMB (được dịch bởi Google). Nguồn: Công báo Chính thức
Trước đó, vào tháng 12 năm 2024, Thổ Nhĩ Kỳ đã giới thiệu các quy định AML cho tiền điện tử, yêu cầu người dùng cung cấp thông tin nhận dạng cho các giao dịch vượt quá 15.000 lira Thổ Nhĩ Kỳ (409 đô la).
Cấm Giao Dịch Tiền Điện Tử Phái Sinh
Theo Ünsal, khung quy định của CMB rõ ràng cấm các giao dịch phái sinh liên quan đến tiền điện tử.
Tuy nhiên, các sàn giao dịch tiền điện tử được phép tiến hành các đợt chào bán tiền xu ban đầu (ICOs), với điều kiện họ xem xét kỹ lưỡng các hợp đồng thông minh liên quan và đáp ứng các tiêu chí niêm yết.
Ünsal chỉ ra rằng các quy định không định nghĩa rõ ràng về các token bảo mật, nhưng việc phát hành chúng không bị cấm. Ngoài ra, ông lưu ý rằng việc sử dụng tiền điện tử để mua hàng hóa và dịch vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ vẫn bị cấm do quy định của Ngân hàng Trung ương.
Ünsal cũng đề cập rằng các quy định mới sẽ có hiệu lực theo từng giai đoạn, với hầu hết sẽ có hiệu lực vào ngày 30 tháng 6 năm 2025, và phần còn lại vào cuối năm.
Tài liệu cho thấy các quy định mới về tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ được thiết kế để phù hợp với tiêu chuẩn toàn cầu và theo các khung quy định được thiết lập bởi Quy định Thị trường Tài Sản Tiền Điện Tử của Châu Âu (MiCA) và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.
Theo Cointelegraph
Tin khác
